Roman Abramovich, vizat de o investigație privind antedatarea a peste 1.000 de documente financiare

Peste 1.000 de documente asociate imperiului financiar al miliardarului rus Roman Abramovich ar fi fost modificate și antedatate pentru a ascunde active și a reduce obligațiile fiscale ale unor companii offshore. Dezvăluirile se bazează pe arhiva Cyprus Confidential, analizată de jurnaliștii publicației The Guardian.

Potrivit investigației publicate pe 12 octombrie, practicile suspectate ar fi fost utilizate între 1999 și cel puțin 2013, prin modificarea retroactivă a unor contracte și evidențe contabile.

Unul dintre cazurile documentate vizează compania cipriotă Kravin Investments, care ar fi primit aproximativ trei miliarde de dolari în mai 2003 și ar fi păstrat aproape două miliarde. Ulterior, documente datate în 2003 ar fi fost întocmite sau modificate pentru a prezenta firma drept administrator al fondurilor unei alte societăți offshore. Astfel, aproximativ două miliarde de dolari ar fi dispărut din bilanțurile companiei, potrivit investigației.

Jurnaliștii au identificat și contracte de consultanță suspectate că ar fi fost antedatate, în cadrul unei operațiuni prin care ar fi fost transferate aproape 100 de milioane de dolari provenite din companii cipriote cu participații în grupul petrolier Sibneft. Documentele analizate includ 50 de instrumente de plată asociate operațiunii.

Investigația mai vizează active de lux evaluate la aproximativ 650 de milioane de dolari, inclusiv proprietăți imobiliare, avioane private, elicoptere, iahturi și automobile. Unele documente ar fi fost întocmite astfel încât să creeze impresia că bunurile fuseseră transferate anterior către alte companii offshore, evitându-se includerea lor în bilanțurile unor societăți.

Arhiva ridică semne de întrebare și în privința declarațiilor date în instanță de Eugene Tenenbaum, un apropiat al lui Abramovich. Potrivit jurnaliștilor, anumite documente ar indica faptul că acesta cunoștea tranzacții despre care afirmase că nu avea informații la momentul respectiv.

Avocații lui Roman Abramovich au respins acuzațiile, negând implicarea miliardarului în evaziune fiscală, falsificarea documentelor sau inducerea în eroare a autorităților. Aceștia au afirmat că firmele asociate clientului lor s-au bazat pe recomandările unor consultanți profesioniști și că Abramovich nu participa la administrarea lor zilnică. Eugene Tenenbaum a negat, de asemenea, orice faptă ilegală.

Deloitte Cyprus a declarat că respectă legislația aplicabilă, dar că nu mai deține acces la corespondența veche de peste două decenii, ceea ce împiedică verificarea integrală a documentelor invocate.

Investigația se bazează pe arhiva Cyprus Confidential, care conține peste 500.000 de documente provenite din companii și structuri financiare offshore. Dezvăluirile ridică suspiciuni privind modul în care au fost administrate și raportate anumite active, însă acuzațiile prezentate nu echivalează cu o hotărâre judecătorească prin care să fi fost stabilită vinovăția persoanelor vizate.