Călin Georgescu, ridicat de DIICOT: percheziții și un dosar cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Georgescu a fost oprit în trafic și dus de anchetatori la locuința sa din Mogoșoaia, unde are loc una dintre perchezițiile desfășurate luni.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează activitatea unei grupări care ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.

Conform DIICOT, membrii grupării ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, atât în România, cât și în Marea Britanie.

Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine și ar fi susținut că dispun de fonduri importante și că pot facilita obținerea unor finanțări bancare. Pentru obținerea finanțărilor, persoanelor interesate li s-ar fi solicitat depunerea unor garanții financiare.

Într-unul dintre cazurile investigate, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru această finanțare, persoana respectivă ar fi transferat peste un milion de euro cu titlu de garanție.

Ulterior, sub pretextul majorării finanțării până la 15 milioane de euro, i-ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.

Potrivit procurorilor, prejudiciul produs în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie verificate în cadrul procedurilor judiciare.