A creat mii de conturi pe Viber, Whatsapp, Telegram și nu numai, pentru a sustrage bani de la cetățeni moldoveni (FOTO/VIDEO)

Un cetățean străin, cu domiciliul în Republica Moldova, este cercetat penal pentru complicitate în sustragerea banilor de pe cardurile  moldoveni. 

Tânărul, în vârstă de 28 de ani, oferea servicii contra plată pentru crearea conturilor anonime pe Viber, Whatsapp, Telegram, Paynet, PayPal, precum și pe alte platforme online, care solicitau activarea contului doar cu numărul de telefon. 

Prin conturile anonime, create de la distanță, cetățenii moldoveni, dar și ai altor state, erau apelați din numele instituțiilor bancare. Spălarea de bani avea loc și prin intermediul portmoneelor electronice.    

În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile și în oficiile închiriate de suspect, polițiștii  au depistat şi ridicat  4765 de cartele SIM a diferitor operatori  (inclusiv din străinătate),  5 modeme de tip Sim Card Hub Gsm, sisteme informatice, telefoane mobile, modeme 3G, carduri bancare, precum și mai multe dispozitive de stocare.

Oamenii legii atenționează că, începând cu anul trecut, a crescut numărul infracţiunilor de sustragere a banilor de pe cardurile bancare.
De obicei, potențialele victimele erau apelate prin conturile Viber, Whatsaap, create anonim de pe numere SIM, puse la dispoziţie prin echipamente de IP telefonie.  

Suspectul este cercetat în libertate și riscă până la 6 ani de închisoare.