Aplicarea corectă a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Ministerul Justiției a organizat o ședință de lucru la care s-a discutat despre modul de raportare și aplicare corectă a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. La discuția moderată de secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, au participat reprezentanții Uniunii Avocaților, Camerei Notariale și Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor.

În cadrul discuțiilor, s-au abordat mai multe aspecte legate de  modalitatea, forma și cazurile în care avocații și notarii vor prezenta anual Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor informațiile relevante despre tranzacțiile financiare efectuate în numele clienților, pentru a exclude și a preveni riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. De asemenea, a fost analizată modalitatea în care avocații și notarii urmează să îndeplinească fișa de conformitate, așa cum prevăd reglementările stabilite de lege și de Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. La fel, aceștia urmează să prezinte informații despre clienții din a cărui nume efectuează tranzacții financiare sau imobiliare. În scopul evitării neclarităților în cadrul procesului de raportare, s-a propus elaborarea și informarea prin intermediul unei instrucțiuni explicative și cu exemple.

La final, s-a convenit ca în procesul de elaborare a modificărilor la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului să fie implicați și reprezentanții profesiilor juridice, avocații și notarii.