Se dădeau drept angajați ai băncilor și sustrăgeau bani de pe card

Polițiștii și procurorii au destructurat un grup infracțional specializat în sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare a cetățenilor. Două persoane au fost reținute, anunță MESAJ.md

Potrivit poliției, suspecții apelau cetățenii prin aplicația ”viber”, prezentându-se drept angajați ai băncii, iar sub pretextul să îi apere de o fraudă, cereau să li se dicteze datele și codurile la telefon. Ulterior banii erau sustrași.După sustragere banii erau transferați pe alte conturi prin intermediul portmoneelor crypto-valutare sau erau convertiți în cryptomonede ”Bitcoin” și ”Litecoin”.

Suspecții, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, pe parcursul anului 2020 până în prezent, au săvârșit peste 40 extrageri de pe conturile bancare a mai multor persoane, prejudiciul cauzat părților vătămate se ridică la circa un milion de lei. La fel s-a stabilit că, coordonatorii acestor infracțiuni se află în detenție în penitenciarele din Republica Moldova și la moment se petrec măsuri în privința acestora.

De asemenea, au mai fost efectuate 5 percheziții, unde au fost depistate și ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, cât și carduri bancare.

Urmare a acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație doi bărbați au fost plasați în arest pentru 30 de zile, unul fiind recent eliberat din Penitenciarul nr. 4 Cricova al ANP și alte două persoane care la moment se dețin în Penitenciarele ANP. Conform legislației penale în vigoare aceștia riscă de la 8 la 15 ani de închisoare.