Parlamentul a dat notă negativă organelor responsabile de recuperarea mijloacelor financiare din miliardul furat

Sursa: MESAJ.md

Procuratura Generală a făcut publică nota expediată Parlamentului cu privire la gradul de executare a acțiunilor prevăzute de mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar pentru perioada 01 ianuarie 2021 – 19 august 2021. Reprezentanții PG susțin că Parlamentul a fost informat periodic, inclusiv prin intermediul comisiilor parlamentare, despre evoluțiile în procesul investigării „fraudei bancare” și rezultatele obținute, inclusiv pe segmentul recuperării mijloacelor sustrase.

Nota informativă se referă la rezultatele obținute în primul semestru 2021. Potrivit documentului, în perioada menționată, în baza delegațiilor înaintate de către Procuratura Anticorupție și PCCOCS, ARBI a identificat și a aplicat sechestre pe bunuri, după cum urmează:

- în cauza penală nr. 2014978137 – au fost identificate/sechestrate 2 bunuri în valoare totală de 2 458 413,76 MDL (un teren agricol și o încăpere nelocativă);

- În cauza penală nr. 2014978151 – au fost identificate/sechestrate 65 bunuri în valoare totală de 67 922 500, MDL (încăperi nelocative)-5, încăperi locative 6,construcții locative – 5, construcții nelocative – 18, terenuri agricole – 4, mijloacede transport – 21, teren pentru construcții – 2, acțiuni – 1, capital social - 3);

- în cauza penală nr. 2017978140 – au fost identificate/sechestrate 5 bunuri învaloare totală de 9 256 144,72 MDL (construcții nelocative – 4, acțiuni- 1);-în cauza penală nr. 2018978161 – au fost identificate/sechestrate 21 bunuri în valoare totală de 811 000 511,78 MDL (încăperi nelocative - 9, încăperi locative – 2, construcții nelocative – 2, mijloace de transport – 1, teren pentru construcții – 2, capital social – 2, creanțe- 3);

- în cauza penală nr. 2020960071 – au fost identificate/sechestrate 3 bunuri învaloare totală de 3 701 287,00 MDL (încăperi locative - 1, construcții locative – 1, teren pentru construcții – 1).

Identificarea bunurilor enunțate mai sus a fost posibilă în rezultatul colectării datelor din sistemele informaționale naționale și de la alți furnizori de date.

Documentul mai indică faptul că Serviciul Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor (SPCSB),  în semestrului I a anului 2021, a inițiat proceduri de cooperare internaționale cu serviciile similare străine, după cum urmează:

Emiratele Arabe Unite – 6 solicitări privind 11 subiecți; Federația Rusă – o solicitare privind 4 subiecți; Estonia – o solicitare privind 5 subiecți; Latvia – o solicitare privind 10 subiecți; Cipru – o solicitare privind 3 subiecți; Hong Kong – 0 solicitare privind 2 subiecți.

Reieșind din lipsa sentințelor de condamnare definitive și irevocabile în cauzele penale privind sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar, în perioada de referință nu au fost încheiate acorduri de repatriere a bunurilor de peste hotare.

Nota informativă a fost expediată deputaților, după care a fost analizată de Comisia Juridică numiri și imunități. În urma analizării documentului, Comisia a apreciat acțiunile organelor responsabile de recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar drept „nesatisfăcătoare”.