Dosarul de 400 de milioane de lei în care este vizat Veaceslav Platon, trimis în judecată

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în care Veaceslav Platon este acuzat că ar fi organizat o schemă prin care a obținut ilegal 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank, evaluate la peste 400 de milioane de lei. Urmărirea penală a fost încheiată în lipsa acestuia.

Potrivit acuzării, Platon ar fi urmărit să obțină controlul asupra instituției financiare, inclusiv prin promovarea unor persoane loiale în organele de conducere. Schema ar fi presupus înregistrarea unor tranzacții fără acordul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora, în baza unor documente false.

Procurorii susțin că banii folosiți pentru procurarea fictivă a acțiunilor ar fi provenit din „Laundromatul rusesc”. Ulterior, pentru a ascunde originea presupus ilegală a bunurilor, acțiunile ar fi fost transferate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon.

Acesta este învinuit de dobândirea ilicită, prin înșelăciune, a bunurilor altor persoane, cu provocarea unor prejudicii în proporții deosebit de mari acționarilor Moldova-Agroindbank, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

În decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile băncii ar fi acționat concertat. Concluzia s-a bazat, între altele, pe proveniența comună a banilor, circuitul dividendelor, utilizarea acelorași adrese IP și informațiile obținute din dispozitive electronice, documente și declarațiile persoanelor audiate.

Acțiunile au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Procuratura Anticorupție precizează că a solicitat asistență juridică internațională din partea Regatului Unit pentru a-i aduce lui Platon la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire și pentru a-l audia. Potrivit instituției, acesta, în prezența avocatului său, a refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare.

În aceste condiții, instanța a autorizat finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Veaceslav Platon.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond. În vederea recuperării presupuselor bunuri infracționale, procurorii au aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești în valoarea prejudiciului. O parte din bani au fost deja restituiți părților vătămate sau civile în urma executării titlurilor executorii.