Doi contabili riscă să ajungă la dubă fiind învinuiți că au spălat 13 miliarde de lei

Doi contabili vor ajunge pe banca acuzaților fiind învinuiți de implicare în „frauda bancară” și spălare a peste 13 miliarde de lei (un euro-21.37 lei). Dosarul în privința celor doi a fost finalizat și trimis în judecată, anunță MESAJ.md

Potrivit datelor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cele două persoane sunt învinuite că în perioada anilor 2011-2014, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.

Procurorii cred că banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc.  Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Scopul urmărit era camuflarea tranzacțiilor financiare.

Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35-45 ani. Dacă vor fi găsiți vinovați cei doi riscă închisoare de la 5 la 10 ani.