Presa ucraineană scrie că Alexandr Stoianoglo și soția sa pot spăla mijlocele bănești prin Ucraina

Centrul pentru Combaterea Corupției a depus la poliția fiscală ucraineană o plângere privind comiterea infracțiunii referitor la o posibilă spălare de bani de către Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, și soția sa, Țvetana Kurdova, prin intermediul a două companii ucrainene, se arată într-un articol apărut pe portalul ucrainean antac.org.ua.

Anterior, în luna aprilie curent, a mai apărut o investigație, pe portalul web „from-ua.com”, in care se vorbea despre afacerile respectivilor soți.  

În special, se indică faptul că, la începutul acestui an, Kurdova a devenit beneficiarul efectiv al companiei JET BUSINESS LIMITED LLC (IDNO 36677765), al cărui fondator este cetățeanul Republicii Moldova Veaceslav Platon, și al companiei VERLOK DEVELOPMENT INC. LLC. (IDNO 36589213), al cărui fondator este o persoană de încredere a lui Platon, cetățeană a Ucrainei, Olena Stashevskaya, care este doar proprietarul nominal al acestei companii.

Veaceslav Platon este un oligarh moldovean odios, cu legături strânse cu Ucraina. Conform rapoartelor mass-media, Ianukovici a „acoperit” personal activitățile lui Platon în Ucraina. El este, de asemenea, implicat în finanțarea separatiștilor din ORDLO și Transnistria.

În 2016, Platon a fost chiar reținut la Kiev, pe linia investigațiilor de căutare a Interpolului  și, ulterior, extrădat în Moldova. Cu toate acestea, acum el din nou este dat în căutare de către organele de drept ale Moldovei, pentru infracțiuni de escrocherie și corupție.

În cercetările și publicațiile presei moldovenești se menționează faptul că anume Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, care a fost numit în funcție de președintele pro-rus al Moldovei, Igor Dodon, l-a ajutat pe Platon să părăsească Moldova, în timpul anchetei.

Mai mult, este indicat faptul că Stoianoglo a avut grijă de Platon în toate modurile posibile și a tergiversat dosarul acestuia, sabotând ancheta de către Procuratura Generală.

Și acum, în semn de recunoștință față de Procurorul General, soția sa Țvetana Kurdova a devenit beneficiarul efectiv al a două companii ucrainene ale lui Platon – JET BUSINESS LIMITED și VERLOK DEVELOPMENT INC .

Mai mult, aceste companii dețin active în valoare de milioane de dolari SUA. Companiile erau acționari ai băncii moldovenești „Moldindconbank” și, în legătură cu anularea acțiunilor acestei bănci, au dreptul la recompensare pentru valoarea acțiunilor „JET BUSINESS LIMITED”, în valoare de 2,5 milioane USD; „VERLOK DEVELOPMENT INC.”, în valoare de 3 milioane USD.

Investigațiile oferă fotografii cu descrierea documentelor depuse pentru efectuarea înregistrării, din care se vede clar că acțiunile de înregistrare pentru includerea Țvetanei Kurdova ca beneficiar efectiv au fost efectuate de către administratorii acestor companii, controlate personal de Platon – Maxim Kinishenko și Alexandr Belonog.