Escrocherii de milioane de dolari din R.Moldova: victime din SUA și Canada, opt persoane reținute

O rețea suspectată că înșela cetățeni din SUA și Canada prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor a fost destructurată în Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, un singur call center ar fi generat venituri de aproximativ două milioane de dolari lunar. Opt persoane au fost reținute după perchezițiile desfășurate pe 9 octombrie.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), gruparea este suspectată de escrocherie și spălare de bani. Membrii acesteia ar fi contactat potențialele victime, prezentându-se drept experți în investiții și oferind informații false sau denaturate despre profiturile și riscurile asociate tranzacțiilor.

În acest mod, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase, prin intermediul unor platforme false de tranzacționare.

Investigațiile au vizat cinci call centere, care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu responsabilități repartizate între coordonatori, recrutorii de personal și persoanele care gestionau activitățile economice și contabile ale companiilor implicate.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente contabile și alte obiecte relevante pentru anchetă. De asemenea, au fost depistate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf, despre care poliția afirmă că era utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale.

Potrivit informațiilor preliminare, în activitatea rețelei ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Ancheta urmează să stabilească rolul fiecăruia și amploarea prejudiciului provocat victimelor.

Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, în cadrul unui dosar penal pornit de Procuratura municipiului Bălți.

Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție preventivă. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului total.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.