SUA lovesc rețeaua lui Ilan Șor: A7, declarată organizație criminală transnațională

Statele Unite au declarat compania financiară rusă A7 drept organizație criminală transnațională și au impus sancțiuni împotriva rețelei pe care autoritățile americane o asociază cu Ilan Șor. Washingtonul susține că A7 a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor occidentale, transferul de bani și procurarea unor bunuri pentru entități sancționate.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA îl indică pe Ilan Mironovici Șor drept lider al rețelei A7. Potrivit autorităților americane, compania a construit o infrastructură financiară complexă, utilizată pentru a ajuta persoane, companii și guverne aflate sub sancțiuni să efectueze tranzacții internaționale.

A7 ar fi utilizat peste 70 de companii-paravan din mai multe țări pentru transferul fondurilor în interesul unor firme rusești sancționate. Activitatea rețelei a fost investigată anterior și de publicațiile The New York Times și Financial Times.

Potrivit anchetelor citate, A7 a dezvoltat inclusiv o aplicație care utiliza inteligența artificială pentru a genera înregistrări fictive despre operațiuni comerciale. Compania ar fi folosit și criptomonede pentru a spăla bani proveniți de la clienți ruși.

Autoritățile americane susțin că mecanismele create de A7 au permis unor clienți să procure componente utilizate în producția de arme și drone.

Departamentul Trezoreriei SUA afirmă că rețeaua A7 a ajutat entități și persoane sancționate să achiziționeze bunuri de pe piețele internaționale, inclusiv pentru utilizări civile și militare. Printre beneficiarii menționați de Washington se află și Iranul.

„Acțiunile de astăzi împotriva A7 continuă eforturile fără precedent ale Departamentului Trezoreriei de a izola Iranul și sprijinitorii săi financiari și transmit un mesaj clar: dacă facilitați finanțarea ilegală a adversarilor Americii, veți pierde accesul la sistemul financiar american”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Legăturile dintre Ilan Șor și A7 au fost semnalate anterior și de Uniunea Europeană. Potrivit documentelor europene, compania a fost creată în 2024 de Șor împreună cu structuri financiare din Rusia și a fost asociată cu operațiuni de transfer de bani și influențare politică în Republica Moldova.

A7 a intrat astfel în vizorul autorităților americane nu doar ca instrument financiar pentru eludarea sancțiunilor, ci și prin legăturile sale cu o rețea condusă, potrivit Washingtonului, de Ilan Șor, unul dintre principalii actori moldoveni sancționați de Occident.

Unele structuri asociate rețelei A7 fuseseră deja incluse pe lista sancțiunilor americane în august 2025.

În aceeași zi, 1 octombrie, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat și noi restricții economice împotriva Iranului, care vizează inclusiv sectoarele auto, feroviar și minier.