Mesaj Mesaj
  • Societate
  • Economie
  • Politica
  • Incidente
  • In lume
  • Auto
  • Sport
  • Hi-tech
  • Alegeri Anticipate 2021
  • Afaceri
  • Interviu
  • Principala
  • Despre noi
  • Principala
  • Despre noi
Logare
Economie

BNM va instrui băncile în domeniul combaterii spălării banilor

24.06.2021 la 15:41 0 comentarii
3 like

BNM va instrui băncile în domeniul combaterii spălării banilor
Sursa: MESAJ.md

Banca Națională va organiza cursuri de instruire în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Sesiunea de instruire este destinată băncilor comerciale și agenților economici și va fi organizată în cooperare cu Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) pentru băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată nebancari.

Atelierul  de instruire va avea loc online pe 29 iunie 2021, și va fi susținut de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Instruirile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului fac parte dintr-o serie de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare.

Share
Abonați-vă la noi în rețelele   sociale.  
Abonați-vă
Abonați-vă
Abonați-vă
Abonați-vă

Comentarii ()

    Trebuie să fii autentificat pentru a posta comentarii.

    Cel mai Popular

    VITALIE PERCIUN: Recesiunea economică este indusă de ineficiența politicilor promovate, nu doar de războiul din Ucraina
    21.03.2023 la 18:24 Edit. 11 aprilie 2023, 12:23
    17688 0
    Următoarea reuniune a Comunității Politice Europene va avea loc, primăvara viitoare, la Chișinău
    07.10.2022 la 09:00 Edit. 08 octomberie 2022, 12:05
    7711 0
    R.Moldova condamnă ferm așa-numitele plebiscite organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate
    29.09.2022 la 10:15 Edit. 08 octomberie 2022, 12:04
    6523 0

    Interviu

    MUHTAR MURTAZALIEV: „Judo reclamă demnitate şi curaj”
    Capitală și destin, Chișinăul / INTERVIU Vitalie Perciun
    Este necesară o acțiune de lustrație și de îndepărtare a multor persoane din viața societății noastre

    Top Știri

    VITALIE PERCIUN: Recesiunea economică este indusă de ineficiența politicilor promovate, nu doar de războiul din Ucraina
    VITALIE PERCIUN: Recesiunea economică este indusă de ineficiența politicilor promovate, nu doar de războiul din Ucraina
    21.03.2023 la 18:24 Edit. 11 aprilie 2023, 12:23
    Declarație NATO: Nord Stream a fost lovit intenționat. Gazoductele au fost sabotate
    Declarație NATO: Nord Stream a fost lovit intenționat. Gazoductele au fost sabotate
    29.09.2022 la 16:15 Edit. 08 octomberie 2022, 12:07
    Explozii și incendiu: A fost scos din uz Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia / VIDEO
    Explozii și incendiu: A fost scos din uz Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia / VIDEO
    08.10.2022 la 09:20 Edit. 08 octomberie 2022, 12:06
    Luni
    5
    Iunie
    Cahul
    10ºc
    cer senin
    Balti
    10ºc
    cer senin
    Chisinau
    10ºc
    cer senin

    Categorii

    • Societate
    • Economie
    • Politica
    • Incidente
    • In lume
    • Auto
    • Sport
    • Hi-tech
    • Alegeri Anticipate 2021
    • Afaceri
    • Interviu
    • Educatie
    • Bani
    • CovID-19
    © 2023, Mesaj | All rights reserved (Central Group S.R.L.)