BNM va instrui băncile în domeniul combaterii spălării banilor

Sursa: MESAJ.md

Banca Națională va organiza cursuri de instruire în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Sesiunea de instruire este destinată băncilor comerciale și agenților economici și va fi organizată în cooperare cu Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) pentru băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată nebancari.

Atelierul  de instruire va avea loc online pe 29 iunie 2021, și va fi susținut de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Instruirile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului fac parte dintr-o serie de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare.