Program de combatere a spălării banilor lansat de CNFP și USAID

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), în parteneriat cu Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), au lansat un program de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Instruirile sunt adresate tuturor participanților profesioniști la piața financiară nebancară, care, conform legislației, sunt supravegheate de către CNPF.

Programul de instruire, preconizat pentru perioada februarie – septembrie 2022, este compus din trei module care vor aborda, gradual, cele mai importante reglementări și bunele practici din domeniul AML/CFT. Sesiunile vor fi moderate de experți cu o vastă experiență în domeniu, atât din țară, cât și de peste hotare.

Primul modul al programului va urmări familiarizarea participanților cu standardele AML/CFT, cele mai recente recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară (FATF) în acest domeniu și principalele atribuții ale ofițerului de conformitate. De asemenea, în cadrul instruirii se va vorbi despre evaluarea riscurilor, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și despre procedeele de verificare a persoanelor expuse politic (PEP).

Următoarele două module se vor axa pe alte subiecte de actualitate, precum măsurile de precauție simplificate, standard și avansate, identificarea beneficiarului efectiv sau cunoașterea semnalelor de alertă. Totodată, ambele instruiri vor conține și câte o componentă practică, în cadrul cărora participanții vor putea analiza diverse studii de caz.

Prima instruire va avea loc în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 13:00 și se va desfășura în regim online. Persoanele interesate de participarea la instruire sunt îndemnate să se înregistreze în prealabil pentru a primi datele de acces la eveniment. Înscrierea la eveniment este deschisă până pe 22 februarie și poate fi realizată prin completarea formularului de înregistrare.

Evenimentul va fi moderat în limbile română și engleză, fiind asigurată traducerea simultană pe tot parcursul sesiunilor. La finalul cursului, toți participanții prezenți la cele trei instruiri vor primi certificate.