INVESTIGAȚIE: Rețeaua crypto rusă A7, controlată de Ilan Șor, a spălat aproape 7 miliarde de dolari prin bănci occidentale

Deși sancțiunile occidentale au deconectat Rusia de sistemul internațional de plăți SWIFT, o rețea sofisticată de spălare a banilor a reușit să se infiltreze în sistemul financiar global, transferând 6,9 miliarde de dolari prin instituții bancare de top din Occident. Potrivit unei anchete Financial Times, bazate pe sute de mii de documente scurse de la compania crypto A7, fondurile au fost folosite pentru a achiziționa echipamente militare și tehnologice dublă utilizare pentru Rusia, folosind o rețea de firme fantomă și un oligarh fugar.

Arhitecții schemei: Un oligarh fugar și o bancă a VPK

În centrul acestei rețele se află A7, o companie crypto înființată la sfârșitul anului 2024. Aceasta este controlată de Ilan Șor (51%) – oligarhul moldovean fugar, condamnat pentru frauda bancară istorică din Republica Moldova – și de Probusinessbank (49%), o instituție financiară strâns legată de complexul militar-industrial rus (VPK). Moneda lor stabilă (stablecoin), A7A5, beneficiază în Rusia de statutul oficial de activ financiar digital.

Deși cei doi acționari nu și-au ascuns operațiunile crypto, documentele obținute de FT dezvăluie că A7 a creat o rețea masivă de firme fantomă pentru a accesa SWIFT și a efectua plăți tradiționale. Pentru a păcăli sistemele de combatere a spălării banilor (AML), intermediarii au folosit documente și facturi falsificate „la scară industrială”, inclusiv mii de ștampile (unele copiate de la companii reale care nu aveau cunoștință de acest fapt). Mai mult, codurile vamale ale mărfurilor sancționate erau înlocuite cu alternative similare, dar ne sancționate, pentru a nu atrage atenția.

Ce a cumpărat Rusia: De la ochelari de noapte la utilaje CNC

Banii spălați au finanțat achiziții critice pentru efortul de război al Moscovei. Printre tranzacțiile identificate se numără achiziția a 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte, în valoare de 3,6 milioane de yuani (510.000 de dolari), și a unor utilaje cu comandă numerică (CNC) pentru prelucrarea metalelor, de 1,77 milioane de euro. Aceste utilaje au fost cumpărate pentru compania „Interkonsul”, o entitate sancționată de Marea Britanie în 2026, care face parte dintr-o rețea de contrabandă controlată de GRU (spionajul militar rus).

Harta firmelor fantomă și a băncilor occidentale

Între sfârșitul lui 2024 și august 2025, FT a identificat peste 100 de firme fantomă create de A7 (documentele menționând cel puțin alte 100). Acestea erau înregistrate în Emiratele Arabe Unite (61), Hong Kong (87), Kârgâzstan (16) și Indonezia (14). O singură firmă din Ungaria a servit drept principal canal pentru plățile în Uniunea Europeană, în timp ce trei firme din Marea Britanie au fost folosite înainte ca Londra să sancționeze A7 în mai 2025.

Banii au trecut prin conturi deschise la unele dintre cele mai mari instituții financiare globale:

-   First Abu Dhabi Bank (cel mai mare bank din Emirate) a găzduit conturi pentru 17 firme A7, care au procesat plăți de peste 1,8 miliarde de dolari.

-   Standard Chartered și DBS (Singapore) au primit 1,1 miliarde de dolari, respectiv 273 de milioane de dolari.

-   Citigroup a procesat 74 de milioane de dolari, iar Deutsche Bank aproximativ 18 milioane de dolari. Au fost implicate și conturi la JPMorgan Chase*

Kârgâzstanul a fost un hub major: o companie de stat de acolo (OAO „Compania Comercială a Republicii Kârgâzstan”), înființată în octombrie 2024 și lichidată în februarie 2026, a procesat singură 2,5 miliarde de dolari. Per total, din Kârgâzstan au plecat 3,9 miliarde de dolari, urmați de Emirate (2,19 miliarde) și Hong Kong (338,2 milioane). Aproximativ jumătate din aceste fonduri au ajuns în final în bănci din China și Hong Kong.

Cum a fost deconspirată rețeaua

La începutul anului 2025, operațiunile au început să ridice suspiciuni. Standard Chartered a oprit colaborarea, iar First Abu Dhabi Bank a cerut explicații pentru documentele falsificate, închizând ulterior conturile.

„Noile date arată că adevărata amploare a rețelei A7 de spălare a banilor este mult mai mare decât oricine ar fi putut suspecta”, a declarat pentru FT Zac Twarzana, fost analist bancar al guvernului SUA. El a avertizat că datele reprezintă doar o fracțiune din realitate: documentele menționează alte 17.500 de plăți a căror valoare nu a putut fi calculată, precum și emiterea unor bilete la ordin (promissory notes) în valoare de peste 20 de miliarde de dolari.

Semnale de alarmă trase anterior

Activitățile ilicite ale A7 nu sunt o noutate absolută. Alexander Browder (17 ani), fiul activistului Bill Browder, a investigat și expus anterior schemele de finanțare prin A7A5. El a creat o bază de date cu tranzacțiile crypto rusești și a prezentat dovezile în Parlamentul britanic în primăvara acestui an, subliniind rolul crucial al acestor instrumente digitale în menținerea mașinăriei militare a Kremlinului.