Alexandr Slusari demască schemele lui Șor și Plahotniuc

Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari, dezvăluie o schemă criminală a grupării Plahotniuc-Șor privind devalizarea companiilor de asigurări după modelul furtului miliardului și cere procuraturii să reacționeze. „Știu precis că această schemă este cunoscută organelor de anchetă încă din 2019. Mai mult ca atât, sunt convins că aceste operațiuni au fost doar unul din elementele schemei de extragere a sutelor de milioane din țară de către Plahotniuc în perioada 2018-2019”, scrie Slusari pe pagina sa de Facebook. 

Fostul deputat descrie și mecanismul operațiunilor menționate:

1. Modificarea legislației. La 10 iulie 2018 deputatul PD Cornel Dudnic propune în cadrul procesului modificării complexe a legislației privind asigurările un amendament, care permite companiilor de asigurări, care au rata dublă de solvabilitate, să acorde împrumuturi. La acel moment din toate companiile cu licență valabilă doar SRL MOLDASIG corespundea acestei cerințe.
2. Implicarea autorității de reglementare. La 26 septembrie 2018, Comisia Națională pentru Piața Financiară (CNPF) a emis hotărârea nr. 42/8-O, prin care a eliminat interdicțiile aplicate asupra conturilor de depozit ale Companiei „ASITO DIRECT” SA (căreea i-a fost retrasă licența de asigurare), abrogând propriile decizii din 25.07.2015 și 02.10.2015 (privind interzicerea extragerii banilor din cont fără permisiunea prealabilă a CNPF). Până la emiterea acestei hotărâri, CIA „ASITO DIRECT” SA deținea peste 10 milioane de dolari SUA, ca depozite.
3. Sustragerea banilor din două companii ASITO DIRECT și MOLDASIG în perioada septembrie 2018-aprilie 2019 sub formă de credite neperformante și dubioase către entități ce nu desfășoară activități economice, fondate în zonele offshore de persoane interpuse de Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Cel puțin circa 200 MILIONE lei au fost transferate ca împrumuturi (care nu sunt rambursate până în prezent) pe conturile acestor companii-fantome cu extragerea ulterioară a majorității sumelor în numerar.
4. Companiile-offshore ale lui Plahotniuc și persoana interpusă Andrei Gagauz au primit 60 MILIOANE lei. Alte aproape 60 MILIOANE lei au trecut prin persoanele fizice, interpuse de Șor, Olga Evdocimova și Andrei Ianovici și au nimerit la compania-fantomă, care peste o noapte a privatizat la preț derizoriu întreprinderea Air Moldova. Încă 40 MILIOANE au ajuns la Oleg Goncharenco, partenerul lui Plahotniuc, care peste câteva luni a obținut controlul asupra Aeroportului Chișinău. În plus, 40 MILIOANE au fost transferate unui grup de companii offshore, controlate de Șor, extrase în numerar de omul său, Ilie Tonițoi.

„Aștept reacția Procuraturii și CNA. Aștept atitudinea promptă a Parlamentului față de șeful CNPF, care primește din banii noștri un salariu lunar de 131 mii lei (plus taloane de masă) și care a fost unealta docilă a lui Plahotniuc, însă rămâne în fruntea unei instituții importante de reglementare”, a mai punctat Slusari.